La fiscal de la causa logró indentificar a 39 personas a través de un trabajo de investigación que se logró con entrecruzamiento de datos del Banco Provincia , se llegó a ellos a través de la causa Chocolate: mientras analizaban cámaras de seguridad detectaron a dos personas que operaban de la misma manera, gracias al horario de las extracciones descubrieron que eran personas que prestaban sus nombres para el senado. Hay dos personas identificadas ligadas al radicalismo pero no las detuvieron . El 27 de febrero declaran los supuestos prestanombres
